lavado de activos

En el período 2010-2017 se registraron 70 transferencias de dinero desde Columbia Management a la empresa Diacelec, por valor de $ 11’551.370,31.

Walter A. fue sentenciado a 10 años de prisión como coautor del delito de lavado de activos, caso en el que fue condenado como autor el exministro.

En la Espol se realizan exposiciones magistrales, ponencias y foros sobre los desafíos y controles existentes para combatir este delito. Se espera tener en 2020 cifras de los flujos ilícitos en el país.