lavado de activos
Justicia
Diacelec enviaba dinero en blindados a Odebrecht
En el período 2010-2017 se registraron 70 transferencias de dinero desde Columbia Management a la empresa Diacelec, por valor de $ 11’551...
Justicia
Corte amplía pena para mano derecha de Iván E.
Walter A. fue sentenciado a 10 años de prisión como coautor del delito de lavado de activos, caso en el que fue condenado como autor el...
Economía
Lucha contra el lavado de activos será institucional
En la Espol se realizan exposiciones magistrales, ponencias y foros sobre los desafíos y controles existentes para combatir este delito. Se esp...