lavado de activos
Nacionales
Fiscalía vinculó a 'Gato Farfán' en proceso por presunto lavado de activos
La Fiscalía señaló que hay 11 vinculados incluido el narcotraficante alias 'Gato Farfán'.
Nacionales
Fiscalía investiga a vocal del Consejo de la Judicatura
La Fiscalía realizó allanamientos en Quito y Guayaquil
Nacionales
Un influencer ecuatoriano con grillete electrónico por caso de supuesto lavado de activos
El influencer ecuatoriano, Cristhian Jumbo, está involucrado en un proceso penal por presunto lavado de activos
Nacionales
Juez ordenó devolución de bienes a procesado por caso 'Pip Master'
Un juez aceptó el pedido de la defensa de Cristian J., quien es sospechoso de manejar una captadora de dinero que habría movido má...
Mundo
Fiscalía de México investiga a Enrique Peña Nieto por blanqueo de dinero
La Fiscalía de México investiga al exmandatario por supuesto lavado de activos e enrequecimiento ilícito.
Nacionales
Fiscalía General involucra a 22 sospechosos en el caso 'Pip Master'
La Fiscalía General del Estado realizó una instrucción contra 22 personas involucradas en el caso Pip Master, por lavado de activ...
Nacionales
Detenido con lingotes de oro había fingido su muerte para evadir a la justicia de Perú
El ecuatoriano tenía una orden de captura en el vecino país por presunto tráfico de drogas
Nacionales
Capturan a Nicolás Petro, hijo del Presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló sobre la detención de su hijo.
Nacionales
Juez dictó prisión preventiva contra tres personas por supuesto lavado de activos
Una Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Samborondón, dictó prisión preventiva contra tres d...
Nacionales
Policía Nacional arrestó a cuatro personas en allanamientos en Guayaquil
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desarrollaron allanamientos en Guayaquil.