lavado de activos

Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos, conversó sobre la lucha contra el lavado de activos y las entidades no autorizadas en Ecuador. Te contamos.

Cinco personas vinculadas al fallecido narcotraficante son procesadas por presunto lavado de activos. La Fiscalía solicitó una condena de 13 años de prisión.

La Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y el Ministerio de Defensa firmaron un nuevo acuerdo en el marco de la lucha contra el crimen organizado. 

La Fiscalía del Ecuador concluyó su alegato de cierre por el Caso Pampa y solicitó condenas de 10 a 13 años contra ocho personas procesadas por lavado de activos.

El abogado Lenín Vimos, procesado por el Caso Plaga y mencionado en el Caso Metástasis, fue condenado por el delito de lavado de activos.

Luego de más de dos años paralizado, la Fiscalía llamará a juicio a cinco personas naturales y 26 jurídicas por el caso Pip Master.

Esto debes saber sobre la ‘Ley Antipillos’.

Ocho personas naturales y tres jurídicas enfrentan un juicio por lavado de activos en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Un juez dictó prisión preventiva para el ciudadano serbio Jezdimir S., mientras que dos personas más recibirán medidas alternativas en el caso Euro.

La Fiscalía realizó allanamientos en cuatro provincias. Se investiga un presunto lavado de activos.