lavado de activos

Superintendente de Bancos alerta: “Si alguien viene a decirte que te dará 20% de interés, no es real"

Roberto Romero von Buchwald, superintendente de Bancos, conversó sobre la lucha contra el lavado de activos y las entidades no autorizadas en E...

01 de Abril de 2025 | 18h22

La Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE) y el Ministerio de Defensa firmaron un nuevo acuerdo en el marco de la lucha contra...

17 de Enero de 2025 | 12h07

Seguridad

La Fiscalía del Ecuador concluyó su alegato de cierre por el Caso Pampa y solicitó condenas de 10 a 13 años contra ocho pe...

24 de Diciembre de 2024 | 10h31

Seguridad

El abogado Lenín Vimos, procesado por el Caso Plaga y mencionado en el Caso Metástasis, fue condenado por el delito de lavado de activos...

17 de Diciembre de 2024 | 21h07

Seguridad

Luego de más de dos años paralizado, la Fiscalía llamará a juicio a cinco personas naturales y 26 jurídicas por el...

13 de Diciembre de 2024 | 17h56

Seguridad

Un juez dictó prisión preventiva para el ciudadano serbio Jezdimir S., mientras que dos personas más recibirán medidas alt...

21 de Noviembre de 2024 | 19h33

La Fiscalía realizó allanamientos en cuatro provincias. Se investiga un presunto lavado de activos.

20 de Noviembre de 2024 | 08h06

Seguridad

Cinco personas vinculadas al fallecido narcotraficante son procesadas por presunto lavado de activos. La Fiscalía solicitó una condena d...

18 de Marzo de 2025 | 13h12

Esto debes saber sobre la ‘Ley Antipillos’.

10 de Diciembre de 2024 | 12h39

Seguridad

Ocho personas naturales y tres jurídicas enfrentan un juicio por lavado de activos en el Complejo Judicial Norte de Quito.

29 de Noviembre de 2024 | 18h48