lavado de activos

El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementan un código de registro a contribuyentes en sectores económicos que podrían ser empleados para ilícitos como el lavado de activos.

La Secretaría de Intergridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio en Argentina para prevenir y frenar el lavado de activos.

13 personas fueron sentenciadas a penas entre 10 y 13 años, por formar parte de una estructura criminal que operaba para los Comandos de Frontera, una de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Colombia).

Tres personas, incluido un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fueron sentenciados a 10 años de prisión por lavado de activos en el Caso Eclipse.

John Reimberg señaló en redes sociales que un registrador público habría autorizado la inscripción del traspaso de un bien inmueble vinculado a la familia de alias ‘Fito’ aparentemente de forma ‘fraudulenta’.

Ecuador recibirá un crédito de USD 400 millones para fortalecer programas que buscan combatir el crimen organizado, lavado de activos y más.

Daniel Salcedo y su hermano Noé, involucrados en casos de corrupción hospitalaria, permanecen con vigilancia permanente, tras un enfrentamiento en la Cárcel de Riobamba.

El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio José Neira, informó que en lo que va del 2025, se han detectado USD 600 millones por presunto lavado de activos.

El Caso "Fachada" involucra a un supuesto empresario que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico del Grupo Ilegal Armado (GIA) "Comandos de Frontera".

Azhael R., hijo del narcotraficante Júnior Roldán, fue condenado a 13 años de prisión, tras ser declarado culpable de líderar una red de lavado de activos.