lavado de activos
Investigación
Fiscalía acusa a exgerente de Refinería del Pacífico por presunto lavado de activos
Este 10 de julio, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra...
Nacionales
Policía Nacional detuvo a Azhael Alexander R., hijo de alias "JR"(+), por presunto lavado de activos
En el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos, Azhael A...
Nacionales
Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de Bibian H. por el Caso Amistad
Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de Bibien H. por el Caso Amistad.
Nacionales
Tras varios aplazamientos, audiencia por el Caso Amistad se instaló
Tras varios aplazamientos, audiencia por el Caso Amistad se instaló.
Nacionales
UAFE buscará tener presencia en todo el Ecuador
Uno de los objetivos de la UAFE es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos.
Nacionales
Crimen organizado, lavado de activos y manejo de cárceles, temas para los que pidió asesoría Noboa
El presidente electo, Daniel Noboa, se reunió con representantes de IILA sobre seguridad.
Nacionales
Tres detenidos por un millonario caso de lavado de activos
Según la Fiscalía, la investigación por lavado de activos se derivó de un caso de captación ilegal de dinero.
Seguridad
Hijo de alias "Junior" permanecerá en prisión preventiva
Azhael Alexander R., hijo del exlíder de las Águilas, Junior Roldán, permanecerá en prisión preventiva por lavado d...
Nacionales
Daniel Salcedo fue sentenciado a 13 años de cárcel por lavado de activos
Daniel Salcedo fue sentenciado a 13 años de cárcel por lavado de activos
Nacionales
Alan Sierra Nieto es el nuevo Director General de la UAFE
Daniel Noboa, presidente de la República, designó al nuevo director de la UAFE, Alan Sierra Nieto.