lavado de activos

John Pólit, hijo del excontralor, Carlos Pólit, se declaró culpable del delito de lavado de activos ante la justicia estadounidense.

Ecuador participó en la conferencia virtual “Crimen en América Latina: Implicaciones para responsables de política económica".

El presidente Daniel Noboa hizo un reajuste al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a Través del Combate al Lavado de Activos.

Dritan G., presunto cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, irá a juicio por presuntamente emplear el sistema financiero para lavar activos del narcotráfico

Carlos Pólit, excontralor general del Ecuador entre 2007 y 2017, fue sentenciado por seis cargos de lavado de activos en Miami, Estados Unidos.

Así avanza el caso de Carlos y John Pólit por el delito de lavado de activos.

La Corte del Distrito Sur de Miami, anunció que la audiencia para conocer la sentencia del excontralor Carlos Pólit, se difirió para este 27 de septiembre a las 09h30.

Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictaminó prisión preventiva contra Leidi R., exesposa del narcocriminal Junior Roldán.

Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales llama a juicio al exgerente de la Refinería del Pacífico, su cónyuge y a la compañía Horgan Investment Inc. por presunto lavado de activos.

Siete allanamientos se realizaron en Quito por un presunto lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se pronunció sobre el hecho, reafirmando su compromiso en la investigación del caso.