lavado de activos
Internacionales
Hijo del excontralor dijo ser culpable del delito de lavado de activos
John Pólit, hijo del excontralor, Carlos Pólit, se declaró culpable del delito de lavado de activos ante la justicia estadouniden...
Economía
Proyecto de ley antilavados: Impuesto vehicular aplicará solo a autos usados con tarifa progresiva
El presidente Daniel Noboa hizo un reajuste al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a Través del Combate al Lavado de Ac...
Seguridad
Caso Pampa: Albanés Dritan G. y otras 12 personas van a juicio por lavado de activos
Dritan G., presunto cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, irá a juicio por presuntamente emplear el sistema financiero para lavar activos...
Seguridad
Carlos Pólit fue sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos
Carlos Pólit, excontralor general del Ecuador entre 2007 y 2017, fue sentenciado por seis cargos de lavado de activos en Miami, Estados Unidos.
Internacionales
Nueva fecha para la audiencia del excontralor Pólit. ¿Qué pasó con su hijo?
Así avanza el caso de Carlos y John Pólit por el delito de lavado de activos.
Nacionales
Pedro M., exgerente de Refinería del Pacífico, va a juicio por presunto lavado de activos
Un juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales llama a juicio al exgerente de la Refinería del Pacífico, su cónyuge y...
Nacionales
Prisión preventiva para funcionario de la UAFE involucrado en un presunto delito de lavado de activos
Siete allanamientos se realizaron en Quito por un presunto lavado de activos. La Unidad de Análisis Financiero del Ecuador se pronunció...
Nacionales
Ecuador refuerza su compromiso en la lucha contra el crimen y el lavado de activos en América Latina
Ecuador participó en la conferencia virtual “Crimen en América Latina: Implicaciones para responsables de política econ&oac...
Nacionales
El 27 de septiembre se conocerá la sentencia del excontralor Carlos Pólit
La Corte del Distrito Sur de Miami, anunció que la audiencia para conocer la sentencia del excontralor Carlos Pólit, se difirió p...
Seguridad
Prisión preventiva contra exesposa de alias "Junior"
Un juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictaminó prisión preventiva contra Leidi R., exesposa del narcocriminal Junior...