Tres detenidos por un millonario caso de lavado de activos
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Tres personas fueron detenidas durante un operativo ejecutado en Pichincha, este miércoles 30 de agosto del 2023.
La Fiscalía y Policía Nacional realizó este operativo como parte de una investigación por presunto lavado de activos, por más de USD 1,5 millones.
#AHORA | #Pichincha: 3 detenidos deja operativo ejecutado por #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador en el marco de una investigación por presunto de #lavadodeactivos –derivada de una causa por captación ilegal de dinero– por 1’534.000 dólares. Se formularán cargos en las próximas horas. pic.twitter.com/BMcg2AKeQB
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 30, 2023
Según la entidad investigadora, este caso de lavado de activos se deriva de una causa de captación ilegal de dinero
La Fiscalía también detalló que se les formulará cargos en "las próximas horas" a las tres personas detenidas.
En un trabajo conjunto entre @PoliciaEcuador y @FiscaliaEcuador detuvimos a 3 ciudadanos en #Pichincha, por el delito de lavado de activos.
— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 30, 2023
Marco V. quien lideraría la organización delictiva, se beneficiaría de captación ilegal de dinero, aparentando legalidad de estos… pic.twitter.com/6tkxRJgKQL
La Policía también informó que quien encabezaba esta presunta organización delictiva se beneficiaba de la captación ilegal de dinero. Pero aparentaba legalidad de sus ingresos, mediante la constitución de compañías y la compra de bienes.