lavado de activos

Este 10 de julio, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por presunto lavado de activos contra Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico; su cónyuge, Zoa T.; y una persona jurídica.

Azhael Alexander R., hijo del exlíder de las Águilas, Junior Roldán, permanecerá en prisión preventiva por lavado de activos.

En el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, las autoridades detuvieron a seis personas, entre ellos, Azhael Alexander R., hijo de alias "JR"(+).

Fiscalía pidió prisión preventiva en contra de Bibien H. por el Caso Amistad.

Tras varios aplazamientos, audiencia por el Caso Amistad se instaló.

Uno de los objetivos de la UAFE es prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos.

Daniel Salcedo fue sentenciado a 13 años de cárcel por lavado de activos

Daniel Noboa, presidente de la República, designó al nuevo director de la UAFE, Alan Sierra Nieto.

El presidente electo, Daniel Noboa, se reunió con representantes de IILA sobre seguridad.

Según la Fiscalía, la investigación por lavado de activos se derivó de un caso de captación ilegal de dinero.