lavado de activos

La Fiscalía señaló que hay 11 vinculados incluido el narcotraficante alias 'Gato Farfán'.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, habló sobre la detención de su hijo.

La Fiscalía realizó allanamientos en Quito y Guayaquil

El influencer ecuatoriano, Cristhian Jumbo, está involucrado en un proceso penal por presunto lavado de activos

Un juez aceptó el pedido de la defensa de Cristian J., quien es sospechoso de manejar una captadora de dinero que habría movido más de USD 40 millones en el sistema financiero.

La Fiscalía de México investiga al exmandatario por supuesto lavado de activos e enrequecimiento ilícito.

Una Jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Samborondón, dictó prisión preventiva contra tres de los cuatro acusados del caso 'Pez Blanco'.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, desarrollaron allanamientos en Guayaquil.

La Fiscalía General del Estado realizó una instrucción contra 22 personas involucradas en el caso Pip Master, por lavado de activos.

El ecuatoriano tenía una orden de captura en el vecino país por presunto tráfico de drogas