lavado de activos
Economía
UAFE y SRI implementan código de registro para prevenir el lavado de activos
El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) implementan un código de registro a co...
Seguridad
Caso Comandos de Frontera: Tribunal sentencia a personas vinculadas con disidencias de las FARC
13 personas fueron sentenciadas a penas entre 10 y 13 años, por formar parte de una estructura criminal que operaba para los Comandos de Fronte...
Seguridad
Tres personas fueron sentenciadas a 10 años de prisión por lavado de activos
Tres personas, incluido un exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), fueron sentenciados a 10 años de...
Seguridad
Ministro del Interior denuncia que funcionario avaló 'fraudulento' traspaso de casa del hermano de alias ‘Fito’
John Reimberg señaló en redes sociales que un registrador público habría autorizado la inscripción del traspaso de...
Nacionales
BID aprobó crédito de USD 400 millones para combatir el crimen organizado
Ecuador recibirá un crédito de USD 400 millones para fortalecer programas que buscan combatir el crimen organizado, lavado de activos y...
Seguridad
Fachada: el caso de lavado de activos que involucra a los "Comandos de Frontera"
El Caso "Fachada" involucra a un supuesto empresario que habría lavado dinero proveniente del narcotráfico del Grupo Ilegal Ar...
Seguridad
Hijo de alias "Júnior" fue condenado a 13 años de prisión por lavado de activos
Azhael R., hijo del narcotraficante Júnior Roldán, fue condenado a 13 años de prisión, tras ser declarado culpable de l&ia...
Nacionales
Ecuador firma alianza con Argentina para frenar el lavado de activos
La Secretaría de Intergridad Pública y la Unidad de Análisis Financiero y Económico firmaron un convenio en Argentina para...
Seguridad
Daniel Salcedo y su hermano Noé permanecen bajo vigilancia permanente
Daniel Salcedo y su hermano Noé, involucrados en casos de corrupción hospitalaria, permanecen con vigilancia permanente, tras un enfrent...
Economía
La UAFE detectó USD 600 millones por presunto lavado de activos en este año
El director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Julio José Neira, informó que en lo que va del 2025, s...