lavado de activos
Justicia
12 casos de lavado de activos están en instrucción fiscal
Por expediente Foglocons S.A. 4 jueces son investigados por el delito de prevaricato
Justicia
Operativo contra lavado de activos
más de 200 agentes del orden y 14 fiscales ejecutaron ‘Eslabón 4’
Justicia
Niegan libertad a imputado en caso de lavado de activos
El proceso penal consta de 113 cuerpos
Justicia
Una transferencia a Miami originó investigación
5 armas también fueron encontradas en los allanamientos efectuados el último martes
Justicia
Transferencias analizadas en proceso por lavado de activos
D. Quito firmó convenios para pagar a jugadores