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GAFI
Ecuador sale de la lista del GAFI de lavado de activos
Ya no habrá obstáculos para acceso a créditos internacionales
23 de Octubre de 2015
Publicado en Política
12 casos de lavado de activos están en instrucción fiscal
Por expediente Foglocons S.A. 4 jueces son investigados por el delito de prevaricato
03 de Julio de 2015
Publicado en Justicia
El GAFI retira a Ecuador de su lista de riesgo
Desde 2009 el organismo comenzó los controles
26 de Junio de 2015
Publicado en Economía
Ecuador resalta avances en la lucha contra el lavado de activos en el GAFI
24 de Febrero de 2015
Publicado en Política
GAFI da recomendaciones al país
Finalizó la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional
15 de Febrero de 2014
Publicado en Justicia
GAFI no sancionará a Ecuador y destaca nuevo Código Penal
encuentro en francia
14 de Febrero de 2014
Publicado en Política
GAFI elimina el asterisco que pesaba sobre Ecuador
16 de Octubre de 2013
Publicado en Información General
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