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lavado de dinero
Expresidente del Barça Sandro Rosell, detenido por blanqueo de capitales
23 de Mayo de 2017
Publicado en Fútbol Internacional
La Policía incauta $ 4,5 millones
Un grupo familiar en Quito presuntamente cometió lavado de activo, explotación sexual y otros.
05 de Mayo de 2017
Publicado en Justicia
Directivos de banco francés BNP encausados por lavado de dinero
11 de Julio de 2016
Publicado en Mundo
La DEA investiga entorno de Keiko Fujimori por lavado de dinero
Un audio revela que el secretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, lavó $ 15 millones de la candidata.
18 de Mayo de 2016
Publicado en Mundo
EEUU es "inmoral" para hablar de lavado y drogas, dice coronel retirado panameño
07 de Mayo de 2016
Publicado en Economía
En EE.UU dan golpe a red de lavado de dinero ligada a "El Chapo"
07 de Abril de 2016
Publicado en Mundo
De 11 casos procesados por lavado de activos en 2015, en 4 hubo sentencias
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con 1 a 3 años cuando el monto de los activos es menor a 100 salarios básicos. La pena también puede llegar hasta los 13 años.
10 de Febrero de 2016
Publicado en Justicia
Fiscalía llama a Lula a declarar sobre presunto lavado de dinero
29 de Enero de 2016
Publicado en Mundo
Expresidente salvadoreño enviado a juicio por peculado y lavado de dinero
03 de Diciembre de 2015
Publicado en Mundo
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