Fiscalía General del Estado

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de entre uno y 13 años.

Del total de casos que se encuentran en la Fiscalía, 669 están en investigación previa, mientras que 69 están en preparatoria de juicio y otros 63 llegaron a la etapa de juicio.

El Consejo de la Judicatura emitió un comunicado indicando que toma muy en serio este tipo de denuncias y toma procedimiento para erradicar actos de violencia.

La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura informaron que se tomaron medidas para garantizar la integridad del juez que recibió amenazas por una de las causas de Jacobo Bucaram.

El fiscal Subrogantes presentó en la diligencia 46 elementos, entre ellos informes de cuentas de ahorros y de Talento Humano de la Asamblea Nacional.

El caso Sobornos versa sobre aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado, a través de dinero y cruce de facturas.

Pólit padre e hijo presentaron el recurso para apelar el dictamen de seis y tres años de pena privativa de libertad.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) debe oficiar a través de Cancillería el pedido de captura y de extradición en al menos siete casos.